AvaTrade entramado.
En este artículo voy a profundizar en quienes forman el entramado de robo, estafa y fraude en la propia cúpula de AvaTrade. Además de sus cuentas bancarias Skrill, emails y direcciones postales. En próximos artículos ampliaremos la investigación sobre banqueros implicados, políticos, notarios, procuradores y abogados. Todo una trama organizada para el fraude, estafa y robo.
A este respecto recuerdo que me llama una afectada diciendo que sus abogados llevaban ya dos años intentando contactar con AvaTrade sin éxito. Pues bien aquí tienen sus direcciones postales e emails hasta que los vuelva a cambiar pues como AvaTrade no es trigo limpio cuando se ve descubierta vuelve a cambiar todo para seguir robando.
AvaTrade entramado.
Skril , AvaTrade:
Skril Ferguson: 19dAfFzMCxTmL2E9huU7e3TY3K2bWXDBz3 daireferguson4@gmail.com
Monedero Ferguson:
- Nombre del banco: Barclays. Beneficiario: AVA Trade EU Ltd. Código del banco: Número de cuenta: 52068500. SWIFT: BARCGB22. IBAN: GB22BARC20301952068500. Dirección del banco: Barclays Bank, 1 Churchill Place, London, UK, E145HP
- PARA HACER TRANSFERENCIA BANCARIA EN DÓLARES: Beneficiario: Ava Trade EU Limited T/A Ava FX . Banco: Danske Bank. Dirección del banco: 3 Habourmaster Place, IFSC, Dublin 1. Código del banco: 951823. Número de cuenta: 900174418. SWIFT: DABAIE2D. IBAN: IE15 DABA95182370017396
- PARA HACER TRANSFERENCIA EN EUROS: Danske Bank. Dirección del banco: 3 Harbourmaster Place, IFSC. Dublin 1. Código del banco: 951823. Número de cuenta: 70017426. Código SWIFT: DABAIE2D. IBAN- Código: IE70 DABA 9518 2370017396
- PARA HACER LA TRANSFERENCIA EN LIBRAS: Beneficiario: Ava Trade EU Limited T/a AvaFx. Banco: Danske Bank. Dirección: 3Harbourmaster Place, IFSC, Dublín 1. Código del Banco: 951823. Número de cuenta: 90017426. CÓDIGO SWIFT: DABAIE2D. IBAN-Código: IE48 DABA 95182390017426
- PARA HACER LA TRANSFERNCIA EN CUENTAS MANEJADAS POR AVATRADE. Beneficiario Francisco GOMEZ GONZALEZ. Cuenta destino (beneficiario) SK3799 0000 0010 3152 9753. BIC/SWIFT: TPAYSKBXXXX. NOTA: He contactado tanto por teléfono como por email y me han dicho que el beneficiario de esa cuenta no soy yo como me hizo hacer creer la empleada de AvaTrade sino la empresa Clear Transfer Technologies OÜ que por los visto debe de ser uno de los cientos de chiringuitos que tiene AvaTrade, el número de teléfono es: +44 1792 720509 y el correo electrónico es Correo electrónico: cs@cleartransfer.io. He preguntado al banco por las personas físicas y no me lo dice por tema de protección de datos. Pero como AvaTrade no los identifica está claro que son ellos. Si lees mi artículo DENUNCIO A AVATRADE POR ESTAFA, FRAUDE Y ROBO o el denominado EL HELICÓPTERO explico al detalle incluso con archivos sonoros y capturas que socios de AvaTrade eran jefes de Melody que me engaño y robó.
Cúpula de los dirigentes de AvaTrade que forman el entramado de robo, estafa y fraude.
Personas jurídicas o empresas "oficiales" que AvaTrade dedica al robo estafa y fraude
Digo oficiales porque estas son las que aparecen en la web de AVATRADE pero hay cientos de chiringuitos dirigidos por socios de AvaTrade y por directivos de Avatrade. De esos chiringuitos de AvaTrade en donde lavan el dinero ya hablaré en otros artículos.
- AVA TRADE EU LTD está SUPUESTAMENTE regulada por el Banco Central de Irlanda (No.C53877). Registrada en la CNMV con el número 2324, fecha de registro oficial 21/07/2009 y Dirección Five Lamps Place, Amiens Street – 1 DUBLIN (IRLANDA). Solicitar número de calle. Número de identificación fiscal identificación fiscal 9502280K. En otros sitios aparece como domicilio Five Lamps Place, Amiens Street- 1, Mountjoy, Dublín, D01 A7V2 (Irlanda). Según la Wikipedia AvaTrade EU Ltd es la empresa matriz de todas.
- AVA CAPITAL MARKETS LTD. Dublin Exchange Facility (IFSC99 Dublin 1 , Ireland Tel. +35319010120941 Fax +16463350333
- AVA TRADE MARKETS LTD está regulado por la B.V.I Financial Services Commission (No. SIBA/L/13/1049).
- AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY está regulado por ASIC (No.406684).
- AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD. LEI: 5493005G6TUHB3CIXM21 Registro RA000014 Código jurídico de la entidad 143 340 907. Jurisdicción legal Australia. Entidad código TXVC
- AVA TRADE LTD con domicilio en Euro American Trust Building, PO Box 3483, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Su código de identificación de entidad legal es el 549300CGVVSHKYYK5E47 y nº compañía 6EH6.
- AVA TRADE UK LIMITED con número de compañía 11368531 con dirección 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU
- AVA TRADE JAPAN K.K. cuenta con la licencia y está regulada en Japón por la Financial Services Agency (licencia No.: 1662) y la Financial Futures Association of Japan (licencia No.: 1574).
- AVA TRADE MIDDLE EAST LTD está regulado por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dhabi Global Markets (No.190018).
- DT DIRECT INVESTMENT HUB LTD está regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (nº. 347/17). Según la CNMV la dirección de esta empresa de AvaTrade es 74 Archiepiskopou Makariou C Amaranton Court 2nd F – MESA GEITONIA, LIMASSOL (CYPRUS) Email: info@dtdirectinvestment.com Dominios aprobados: dtdirectinvestment.com; duplitrade.com Teléfono: +357 25 654 092
- ATRADE LTD está regulada en Israel por la Autoridad del Mercado de Valores de Israel ( nº. 514666577). Según información oficial esta empresa cerró el 25 de septiembre de 2018. Número de compañía 10619082. Dirección: 150 RYE HILL PARK 150 RYE HILL PARK LONDON. UNITED KINGDOM SE15 3J. Códigos SIC (Standard Industrial Classification): 46420, 46480, 46510, 46520. Primer director nombrado el 13 de febrero de 2017 fue MR ASIM BROWN nacido en junio de 1988 de nacionalidad británica. La segunda directora MISS MICHELLE HELEN PHILLIPS-BYRD fue nombrada el 21 de noviembre de 2017 y también nacida en junio de 1988 de nacionalidad británica, pero con dirección de empresa 2 2 BELVEDERE CLOSE WEYBRIDGE ENGLAND KT13 8XQ
- AVA FX. AvaTrade fue fundada como Ava FX en 20061 por Emanuel Kronitz, Negev Nosatzki y Clal Finance Ltd.2 En 2013, AvaFX cambió su nombre a AvaTrade. Su dirección web es avafx.com. Su teléfono es +61 1800 206 496. Su director de marketing es Ken Sandorffy. Los códigos NAICS de Ava Fx son [523, 52]. Los códigos SIC de Ava Fx son [6211, 621]..
- AVA FINANCIAL LTD. Ava Financial Ltd. Euro American Trust Building POB 3161 Road Town, Tortola British Virgin Islands
- AUTOTRADING
- ZULUTRADE. Esta es plataforma de trading online es utilizada por AvaTrade en teoría para copiar las recomendaciones de comerciantes experimentados y ejecutarlas automáticamente en su cuenta de AvaTrade, pero aquí AvaTrade utiliza el mismo método de robo que con el AvaPartner, es decir, las posicionas que copias en principio de hacen ganar para que inviertas más y después te hacen perderlo todo. Después si los denuncias te dicen que AvaTrade no te ha robado que te ha robado ZuluTrade.
- DUPLITRADE
- DupliTrade es igual que ZuluTrade pero es compatible con Metatrader 4 que permite a los traders seguir de manera automática señales y estrategias de traders experimentados en tiempo real. Pero aquí AvaTrade emplea el mismo método de estafa, fraude y robo que en la anterior.
- AVASOCIAL
- AvaSocial tiene que ver con el comercio social dentro de la comunidad de AvaTrade. La aplicación de comercio social acorta la curva de aprendizaje para que se te pueda estafar cuanto antes.
- En la página web de AvaTrade pone “Los servicios de comercialización y captación de inversores españoles se llevan a cabo únicamente en nombre de la agencia de inversión irlandesa AVA TRADE EU Ltd y sin embargo en la querella que me pusieron en Murcia decía que mi licencia dependía de Australia para justificar dejarme la cuenta en 4 euros.
- Por otra parte, las licencias hay que renovarlas y AvaTrade se ve que no tenía ninguna licencia renovada que en la demanda que pusieron contra mí en Murcia todos los números de licencia iban enlazados a páginas phishing y al publicar yo que eran falsas de limitaron a eliminar los enlaces y a sacar algunas licencias provisionales:
- CNMV. JESUALDO DOMÍNGEZ-ACAHUD MARTÍN-PEÑA, director del Departamento de inversores de la CNMV. Las fechas del último ataque cibernético también coinciden con mi publicación LA CNMV MIENTE A UN JUEZ por lo que es bastante probable que la CNMV se uniera a AVATRADE con el objetivo de tumbar mi web para que la verdad no saliera a la luz.
- LINKLATERS LLP. Calle Almagro, 40. Madrid. E-28010. Teléfono: +34913996000. Son sospechosos porque sus abogados intentaron quitarme el dominio avatrade-afectados.es ante la OMPI y al no conseguirlo es bastante probable que estén implicados en los ataques cibernéticos directa o indirectamente.
- RED ES. Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Tuvieron bloqueado el dominio avatrade-afectados.es a pesar de que al demandante AVATRADE se le desestimo la demanda. Su gabinete jurídico reconoció estar sobornado por AvaTrade. Más información en DOMINIOS ES SOBORNADOS
Personas físicas
AvaTrade entramado.
EMANUEL KRONITZ, fundador de AvaTrade y presidente de la misma con nacionalidad israelita y con domicilio en 0012 NORDAU RA’ANANA ISRAEL. Emails: emanuel@avafx.com ; emanuel@avatrade.com
NEGEV SHEKEL NOSATZKI, cofundador de AvaTrade de nacionalidad israelita y norte americana y domicilio 3401 NE 165TH ST NORTH MIAMI BEACH FLORIDA- UNITED STATES. Emails: negev@avatrade.com ; negev@avafx.com ; newsletter@avafx.com
SHMUEL YEHOSHUA AROSHAS, CEO de AvaTrade con domicilio en 47/8 LASKOV HAIM RAV ALUF ISRAEL. Email: sabramovich@avafx.com
DAIRE FERGUSON, (CEO) de AvaTrade en el 2020 y con dirección de oficina 20-22 WENLOCK ROAD – LONDON, ENGLAND N1 7GU y domicilio en C/O HACKWOOD SECRETARIES LIMITED ONE SILK STREET UNITED KINGDOM EC2Y 8HQ. Email: daire.ferguson@gmail.com ; d.ferguson@avatrade.com
JOSEPH o JOE SEERY. Director Financiero de AvaTrade. Según lo que pone en su cuenta de Linkedin vive en Dublin, Leinster, Ireland. Emails: j.seery@avatrade.com ;
TURLOUGH MCINTYRE. Jefe de Operaciones y vicepresidente de Gestión de Riesgos de AvaTrade.
IAN WEBB. Director de Riesgos y Cumplimiento Normativo de AvaTrade. Según su cuenta de linkedin vive en Dublín -Irlanda-. Emails: i.webb@avatrade.com ; i.webb@avafx.com
PEADAR O’SHEA . Director no ejecutivo. Tengo mis sospechas de que este es el señor George. Ver sección de audios.
SARI HEMMENDINGER, CFO. Gerente de finanzas de AvaTrade. Group Chief Financial Officer. Tengo mis sospechas y fundamentos de que esta es Melody la que me robó dos veces en AvaTrade. Email: s.hemmendinger@avatrade.com
FADI WADIH ABOU. Actual director ejecutivo de AVATRADE (Desde el 1 de septiembre de 2021) . Dirección 16-117. 16th Floor, Al Khatem Tower, ADGM Square, Al Maryahd Island, Abu Dhabi,m United Arab Emirates. Teléfono +971544313777. Email: abouras@avatrade.com Más información en ADGM
LEANDRO POSVA (encargado de los Avapartner) teléfono +97252-725-3435 Email: L.Posva@avatrade.com
YEROH BURSTEIN. Jefe de los AvaPartners. Teléfono +972 54 329 5635. Email. y.burstein@avatrade.com
ILAN GHITELMAN. Director regional de AvaTrade. País de residencia Israel. Email j.ghitelman@avatrade.com
DAVID DRYZIN. Group Chief Executive Officer. Email: d.dryzin@avatrade.com
LEE LEVENSON. Chief Operations Officer. Email: lee@avatrade.com
YARON BELZER. Chief Technology Officer. Email: y.belzer@avatrade.com
ORI MATARASSO. Chief marketing officer (CMO) Email: orimatarasso@gmail.com
LEE LEVENSON. Chief Operations Officer. Email: lee@avatrade.com
TZAHI ELINZON. Head of Partners Department.
YANIV BRAVER . Vice President of Human Resources. Email: yanivbraver@zim.com
SHAI ARNON. Head of IT and Cyber Security. Emails: shai.arnon@gmail.com ; shaiko0006@gmail.com
REEMA ZAKARIA. Compliance Officer and Mlro. Email: rima-z@live.com
BELÉN COMBARROS GÓMEZ. Apoderada de AvaTrade con DNI: 47298045-V y con domicilio profesional en Madrid, calle Almagro 40, 28010, (Ver Acta Notarial en donde se nombra apoderada de AvaTrade en el ANEXO 14)
Es de destacar que la querella que Francisco Málaga Diéguez presentó contra mí la hizo con una apostilla con número de verificación FALSO O ERRÓNEO, firmado los poderes el 7 de noviembre de 2021 Daire Ferguson cuando fue cesado el 31 de agosto de 2021. La querella fue aceptada por error pues yo tenía una querella anterior contra AVATRADE y según el artículo 456.2 del código penal dice textualmente «No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada».
AvaTrade entramado.
Mauro Jordán de la Peña y Francisco Málaga Diéguez nos han estado engañando desde junio 2021 diciéndome a mi como al resto de víctimas que ya estaba el ACUERDO CON AVATRADE a punto de ser firmado y lo único que hacían es todo tipo de ataques al dominio avatrade-afectados.es.
Parece ser que tanto a AVATRADE como a sus cómplices lo único que les importa es el dominio avatrade-afectados.es pues a los jueces no les tienen miedo entre otras muchas cosas pues han conseguido que todas las querellas anteriores a la que yo estoy contra AvaTrade desde septiembre de 2020 fueran archivadas.
FRANCISCO MÁLAGA DIÉQUEZ. Toda información sobre el mismo en el CENSO DE LETRADOS o pulsar AQUÍ. Este abogado es sospechoso pues presentó ante los tribunales de Murcia una demanda plagada de falsedades e incluso documentos falsos en donde entre otras cosas pedía mis dominios. Esta demanda la presentó a través del procurador ANTONIO ABELLÁN MATAS (Hay que hacerle una auditoria de cuentas pues AvaTrade suele pagar en negro).
El procurador Antonio Abellán Matas presentó la querella el 1/12/2021 a las 18:06:24 a través de LexNET con el número de notificación ordinaria 575443 y dicha querella fue archivada en su primera fase en el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 7 MURCIA. Decreto 00174/2022. N.I.G.: 30030 42 1 2021 0024948. X53 CONCILIACION 0001448 /2021.
Es de destacar que la querella que Francisco Málaga Diéguez presentó contra mi la hizo con una apostilla con número de verificación FALSO O ERRÓNEO, firmado los poderes el 7 de noviembre de 2021 Daire Ferguson cuando fue cesado el 31 de agosto de 2021. La querella fue aceptada por error pues yo tenía una querella anterior contra AVATRADE y según el artículo 456.2 del código penal dice textualmente «No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada».
MAURO JORDÁN DE LA PEÑA. Toda la información de este abogado en el CENSO de LETRADOS o pulsar AQUÍ. Este era mi primer abogado defensor que presuntamente se unió al abogado de AvaTrade para quitarme la web avatrade-afectados.es.
Pues si hubiera hecho caso ESTE EMAIL que Mauro Jordán de la Peña me mandó me hubieran quitado el dominio. Además todo lo que dice en el email es falso, pues el demandado ante la OMPI no tiene que pagar nada y tampoco es verdad que si no contesto no pasa nada. Por otra parte ante la denuncia en Murcia por parte de AvaTrade me dice que lo único que tengo que hacer es pedir perdón cosa totalmente improcedente.
Mauro Jordán de la Peña y Francisco Málaga Diéguez nos han estado engañando desde junio 2021 diciéndome a mi como al resto de víctimas que ya estaba el ACUERDO CON AVATRADE a punto de ser firmado y lo único que hacían es todo tipo de ataques al dominio avatrade-afectados.es.
Parece ser que tanto a AVATRADE como a sus cómplices lo único que les importa es el dominio avatrade-afectados.es pues a los jueces no les tienen miedo entre otras muchas cosas pues han conseguido que todas las querellas anteriores a la que yo estoy contra AvaTrade desde septiembre de 2020 fueran archivadas.
JESUALDO DOMÍNGEZ-ACAHUD MARTÍN-PEÑA, director del Departamento de inversores de la CNMV. Las fechas del último ataque cibernético también coinciden con mi publicación LA CNMV MIENTE A UN JUEZ por lo que es bastante probable que la CNMV se uniera a AVATRADE con el objetivo de tumbar mi web para que la verdad no saliera a la luz.
AvaTrade entramado.
PRINCIPALES EMAILS DE AVATRADE
LAS LICENCIAS DE AVATRADE HAN PERDIDO SU LINK
AvaTrade entramado. En la página web de AvaTrade pone “Los servicios de comercialización y captación de inversores españoles se llevan a cabo únicamente en nombre de la agencia de inversión irlandesa AVA TRADE EU Ltd y sin embargo en la querella que me pusieron en Murcia decía que mi licencia dependía de Australia para justificar dejarme la cuenta en 4 euros.
Por otra parte, las licencias hay que renovarlas y AvaTrade se ve que no tenía ninguna licencia renovada que en la demanda que pusieron contra mi en Murcia todos los números de licencia iban enlazados a páginas phishing y al publicar yo que eran falsas de limitaron a eliminar los enlaces y a sacar algunas licencias provisionales:
AvaTrade entramado de estafa, robo y fraude
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