AvaTrade Policía cibernética
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De: Mario Alberto
Enviado: miércoles, 4 de agosto de 2021 17:11
Para: incidencias@incibe-cert.es
Asunto: Comunicacion estafa
Buenas tardes,
Mi nombre es Mario Alberto. Les pongo este correo en referencia a mi denuncia contra AVA TRADE EU LIMITED por estafa, apropiación indebida, estafa informática y blanqueo de capitales en la comisaria de Huelva capital con nº de atestado 11627/21.
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En todo momento confié en esta entidad (AVATRADE), porque tal y como ellos publicitaban y pude comprobar yo mismo, la propia CNMV la incluía como una entidad segura, registrada y contralada para operar. También me transmitió confianza el hecho de que todos mis depósitos estaban asegurados por la Normativa SEPA y los Sistemas de Pago por Tarjeta (VISA y MASTERCARD).
Además garantizaban la segregación de las cuentas en el BARCLAYS BANK de Inglaterra y en el DANSKE BANK de Dinamarca. Es a partir del mes de marzo-abril de este año 2021, cuando recibo una llamada de la partner que tenía asociada mi cuenta (Vivianni Rocha), que comienzo a investigar y me comienzo a dar cuenta de que las normativas legales están siendo todas incumplidas y todo es una estafa. Y realmente certifico que todo es una estafa a principios del mes de julio, cuando me informo a través de mis gestores y abogados y me adhiero a la demanda colectiva que está en el Juzgado de instrucción 31 de Madrid, con las diligencias previas 2030/2020.
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El modus operandi para hacerme creer, y conseguir atraparme y que siguiera depositando una y otra vez, era hacerme creer que ganaba dinero, que ordenara un retiro, y después acto seguido, hacerme ir perdiendo todo lo que quedaba en mis cuentas, por lo que me decían que o volvía a depositar o lo perdería todo. Además, mi supuesto asesor de cuenta, del cual presento currículum a día de hoy, donde se demuestra su vinculación con Avatrade, (sr. Mauricio Gacitua) me hacía irle pagando su comisión en los retiros que yo iba efectuando con la condición de que para seguir trabajando y recuperando las perdidas atrastadas él tenía que cobrar.
Al principio me hacía realizar transferencia a nombre de la que me dijo que era su mujer (sra. Judith Martínez), la que después he podido comprobar que también forma parte de la estafa.
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El importe que se me ha estafado ha sido de 388.945,81€ por parte de AVATRADE, y 47200€ por parte de Mauricio Gacitua.
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En referencia a los hechos me gustaría destacar que:
1º.- En ningún momento he sabido como dieron con mis datos personales y se pusieron en contacto conmigo.
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2º.- Cuando me convencieron para abrir mis cuentas, nunca me informaron de los riesgos, no me hicieron un test de capacitación, no firmé ningún contrato o documento, no comprobaron mis conocimientos sobre los mercados financieros, etc… (Normativa MiFID, incumplida en todo momento)
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3º.- En ningún momento, tal y como dice la normativa europea (ESMA) y la propia Avatrade recoge en su web y documentos legales, se cumple con dicha Normativa. Mi apalancamiento es muy superior al permitido, nunca se respetó el margen de mi cuenta, se manipularon operaciones, se me ingresó y retiro el dinero de mi cuenta a su antojo.
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4º.- Realmente las operaciones nunca llegaron al mercado, todo fue una simulación o cuenta DEMO, como demuestro con los datos Fiscales que tiene la Agencia Tributaria. En mi nombre se tenían que haber pagado los «swap» a la Agencia Tributaria. Los spreads, se tenían que haber pagado al «Mercado Financiero Español» y tampoco se pagarón.
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5º.- Mi dinero, sin yo saberlo en ningún momento fue a para a cuentas a nombre de una empresa que no está en Europa, sino que está en Israel, y es AVA CAPITAL MARKETS LI.
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6º.- Ahora comprendo que todo fue una estafa organizada desde el principio, pues cada vez que yo efectuaba un depósito o transferencia, los bancos, las tarjetas, el agente de Avatrade que llevaba mi cuenta (Mauricio Gacitua) cobraban su comisión, y a mi en ningún momento se me descontaron dichas comisiones, pues en ningún momento AVATRADE pretendía sacar mi dinero al mercado, sino que quedarse sin más.
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A parte de la documentación ya presentada en la denuncia en Huelva, les adjunto otras pruebas de todo lo expuesto hasta ahora, y quedo a su entera disposición para cuantas aclaraciones necesiten, envió de información o dudas que puedan ustedes tener.
Mario Alberto
Respuesta de la policía cibernética
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De: INCIBE-CERT
Enviado: miércoles, 4 de agosto de 2021 17:14
Para: Mario Alberto
Asunto: [INCIBE-CERT #3069876] Comunicacion estafa
—–BEGIN PGP SIGNED MESSAGE—–
Hash: SHA1
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Estimado/a Sr./Sra.:
El incidente que nos ha enviado aparentemente se trata de una estafa en inversiones financieras.
Están apareciendo muchas webs que, en ocasiones, usan como gancho perfiles de Tinder, nuevos contactos de redes sociales, seguidores de Instagram, un artículo en un periódico suplantado o una entrevista a un personaje muy conocido. En el texto, se publicitan unas ganancias muy altas haciendo inversiones en criptomonedas, FOREX, CFD, etc. Muchas de estas empresas directamente no existen, y las que existen, una gran parte están en paraísos fiscales, y hemos en entender que nos vamos a someter a esa legislación si «trabajamos» con ellas.
La mecánica de los sitios ilegales destino suele ser la siguiente: un usuario se registra en el sitio web y crea una cuenta básica con unas cantidades iniciales no muy altas. El control la cuenta se cede a un “gestor” de la supuesta empresa. A partir de ese momento, el usuario ve como su saldo va creciendo de forma muy importante, y eso motiva que, junto con la presión de llamadas telefónicas y correos constantes, aumente la cantidad de dinero en la «inversión» para así poder seguir obteniendo beneficios.
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Evidentemente esas cifras son falsas, buscan es que el usuario siga “invirtiendo” dinero en la cuenta con la promesa de unas ganancias mayores. Cuando el usuario desea retirar una cantidad, en muchos casos le obligan a retirar cantidades concretas (o en ciertos plazos), retrasando y finalmente denegando el pago. En ocasiones, incluso pueden llegar a dejar la cuenta del usuario a cero, para así simular pérdidas.
También se dan casos, en los que piden a los «estafados» que inviertan cantidades mayores para recuperar el dinero «perdido», indicándoles que pidan préstamos, obtengan tarjetas de crédito… cualquier forma que consigan dinero para invertir, dinero que acabaran perdiendo.
En muchos casos, junto a las inversiones, usan como moneda el bitcoin, de forma que a la propia dificultad para conocer las inversiones, se une el desconocimiento del uso de bitcoins.
Una vez que el usuario se da cuenta del fraude e intenta reclamar se encuentra que bien la empresa no existe o bien está radicada en algún país donde hacer las reclamaciones judiciales es muy caro o inviable.
Si usted ha sido víctima de una estafa de este tipo, le recomendamos denunciarlo ante las FFCCSE. Puede consultar cómo hacer el reporte en ESTE ENLACE.
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Una vez efectuada la denuncia, acuda a su banco para solicitar si es posible la recuperación del dinero defraudado, ya que existen medios de pago que disponen de seguros ante algunos tipos de fraude. También existen clausulas en seguros de hogar que cubren ciertos tipos de estafas online.
Como recomendación, cuando se quiere invertir dinero es recomendable buscar información sobre la empresa en registros oficiales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) en España, o si la empresa es extranjera, el registro correspondiente al país en cuestión.
También es aconsejable leer completamente las condiciones del servicio para comprobar la legislación vigente a la que se acoge la empresa. Por último, la publicidad de rentabilidades extraordinarias suele esconder una estafa, aunque en el propio texto indican que esos números pueden no ser reales. En definitiva, ante la duda es mejor no correr el riesgo.
Un cordial saludo,
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INCIBE-CERT – CSIRT del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España
Servicio gratuito ofrecido de forma ininterrumpida (24×7)
Claves PGP:
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INCIBE-CERT es el CSIRT Nacional de referencia en España para ciudadanos y entidades de derecho privado, así como proveedores de servicios digitales, operadores críticos y de servicios esenciales y otras entidades no incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 40/2015.
Tal y como establece el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información que transpone la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.
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En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016) le informamos que sus datos personales, corporativos (así como los incorporados a documentos adjuntos); y dirección de correo electrónico, podrán ser incorporados en nuestros registros con la finalidad derivada de obligaciones legales, contractuales o precontractuales o bien, para responder a sus consultas, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente y de manera gratuita mediante correo electrónico a dpd@incibe.es.
El responsable del tratamiento es la S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. Más información en nuestra web: https://www.incibe.es/proteccion-datos-personales y https://www.incibe.es/registro-actividad.
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VÍDEO -RESUMEN
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Son de gran interés a este respecto mis artículos:
AVATRADE TERRORISTA CIBERNÉTICO
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