La CNMV ignora la amonestación de la CVM 999

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La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) ha prohibido que AVATRADE ofrezca operaciones con criptodivisas y Forex en Brasil, según una publicación realizada el 6 de mayo en el Boletín Oficial de la Unión. Según la autarquía la empresa AVA TRADE LTD no está autorizada a operar en el país y debe suspender inmediatamente las ofertas en Brasil bajo pena de una multa diaria de R$ 1.000.

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«Determinar a AVA TRADE LTD la suspensión inmediata de la difusión en Brasil de cualquier oferta de servicios de intermediación de valores mobiliarios prestados por una entidad que no sea miembro del sistema brasileño de distribución de valores mobiliarios, advirtiendo que el incumplimiento de la presente determinación les hará acreedores a la imposición de una multa coercitiva diaria por el importe de 1 BRL. 000,00 (mil reales), sin perjuicio de la responsabilidad por las infracciones cometidas con anterioridad a la publicación de esta Acta Declaratoria, con la imposición de la sanción que corresponda, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 6.385 de 1976, tras el procedimiento administrativo sancionador ordinario», destaca la publicación.

AVA Trade ofrecía a sus clientes diversos servicios para operar en el mercado de divisas y productos con Bitcoin, Ethereum, EOS, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple y Dash. La empresa, afirma haber sido creada en 2016 y tener sedes en París, Dublín, Milán, Tokio y Sídney, AvaTrade también afirma que la oficina central está en Dublín, Irlanda. Pero no da dirección postal correcta.

Esta no es la primera prohibición de Ava Trade, la empresa de Forex ya había sido prohibida de operar en Canadá y tenía una condena de la Comisión de Valores de Alberta (ASC), la agencia reguladora que administra y hace cumplir la legislación de valores en la provincia canadiense de Alberta.

Sin embargo, la empresa aceptó cooperar con los reguladores y pagó una multa administrativa por valor de 30.000 dólares, además de reembolsar 213.428,00 dólares, que representan sus ingresos netos por las operaciones realizadas por los residentes de la provincia.

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El acuerdo con Ava Trade también supuso el reconocimiento por parte de la empresa de que había incumplido los requisitos de registro. Además de las liquidaciones monetarias, Ava Trade acordó con el CSA aplicar controles y procedimientos internos para evitar que los residentes de Alberta abran cuentas.

Entre otros procedimientos, la empresa transfirió todos los clientes canadienses a un corredor local, además de restringir el tráfico desde Canadá a sus sitios web.

AvaTrade me ha robado tanto con el método del AvaPartner como con el del Helicóptero.